Следственное управление МВД по Дагестану заподозрило исполнительного директора жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) «Элитстрой» и «Слава» Шамиля Магомедова в незаконных банковских операциях. Возбуждено уголовное дело.

Как полагает следствие, Магомедов организовал транзитный перевод денег, выделенных в качестве государственной поддержки семьям, имеющим детей. За свои услуги он брал 2% от общей суммы, перечисленной на счета, которые указывали его клиенты.

Клиентов он находил среди своих знакомых. С октября 2014-го по май 2016 года на расчетные счета кооперативов «Элитстрой» и «Слава», открытые в Сбербанке, а также в банке «Кредитинвест», поступило около 148,4 млн рублей, из которых около 3 млн рублей Магомедов получил от своих клиентов в качестве вознаграждения за транзитные переводы на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уголовное дело в отношении Шамиля Магомедова возбуждено по ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.